现代投资股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

2019-11-08 20:40:30 

证券简称:现代投资证券代码:000900公告号:2019-047

现代投资有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

现代投资有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2019年10月14日以通信表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年10月12日以通信方式发送给全体董事。会议应有7名有表决权的董事和6名实际有表决权的董事。金庸主任因公未能出席会议。会议由公司董事长周志忠先生主持,遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

(一)关于修改公司招标采购管理制度的议案;

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于取消2019年第二次临时股东大会的议案。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日发布的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

三.供参考的文件

董事会决议由董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布。

现代投资有限公司

董事会

2019年10月14日

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